据印度媒体消息，包括印度国家银行在内的一些印度银行对包括前十大交易所在内的本土比特币交易所账户暂停交易，他们认为这些账户存在可疑交易。
这些银行还要求比特币交易所就其借款提供额外担保，“上个月以来，银行们就一直要求额外的一比一担保”。而且，他们对仍在运作的少数账户采取了限制提现的措施。
印度比特币交易基本处于无监管状态。大约一个月前，印度税务机关对比特币交易所开展了现场检查，调查比特币用户和交易者的身份及记录。
税务官员发现，一些交易所并未提供财务数据，他们从未交过营业税及增值税。另一些交易所则提交了非常可疑的数据。税务官员还称，他们提供的资料前后矛盾。
在一位参与对比特币交易所进行审计的财税官员看来，这些虚拟货币交易所主要存在两个问题：
1、将买方和卖方的收入加总为交易所的总收入。
2、在很多情况下，交易所在自己的平台买卖虚拟货币。
尽管印度并没有像中国一样要求比特币交易所关停，但最近一位印度财政部官员将这种虚拟货币称为“庞氏骗局”。
目前，印度各个比特币交易所正在等待政府政策进一步清晰。很多人相信，如果政府真想关停，他们早就行动了。一些人认为，当局可能会效仿其他发达国家，比如英国，而不是中国。
印度比特币交易所希望弄清楚当局对比特币的定义。一旦比特币等虚拟货币被认定为货币，那么交易所就不需要纳税。如果它们被分类为商品，就需要缴纳18%的税款。如果这些虚拟币交易被界定为服务，则要缴纳12%的税费。
如果按照18%的商品税来缴税，比特币交易所需要支付的税款总额或达11.3亿美元。
根据税务官员的估计，前十大比特币交易所年度总计收入可能高达4000亿卢比。
知情人称，很多比特币交易所的利润率接近20%，利润主要来自于交易溢价、买卖价差和交易所参与交易的盈利。
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